В панамском парламенте только что принят новый законопроект: уклонение от уплаты налогов теперь приравнивается к уголовному преступлению. Тем самым, Панама надеется вывести страну из “неудобного” списка юрисдикций, которые “отказываются от сотрудничества”. Правительство всеми силами старается показать, что они на правой стороне международных регуляторов.
Однако всего через два дня после этого события, Европейская комиссия включила Панаму в список стран, которые, как они считают, участвуют в отмывании денег.
Новый закон гласит, что уклонение от уплаты налогов в размере 300 тысяч долларов США и выше является преступлением и будет наказываться лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Помимо тюремного заключения, с обвиняемого взимается штраф, который может превышать сумму скрытую от налогов от двух до десяти раз.
Законопроект 70/2019 оставляет Багамские Острова единственной страной в Карибском бассейне, которая не рассматривает уклонение от уплаты налогов как уголовное преступление.
Чиновники утверждают, что новый закон создан в стремлении исключить любые случаи создания анонимных корпораций с целью отмывания денег.
Панама долгое время борется за то, чтобы быть забытой европейскими и международными коллегами, как страна с репутацией “налогового рая”. Начиная с 2016 года, после всем известного скандала с «Панамскими бумагами», когда миллионы финансовых документов стали общедоступными, страна находится под взором международных комиссий и политиков всего мира. В свою очередь, компания в центре скандала, Mossack Fonseca, была распущена в апреле 2018 года.
В январе 2018 года Панама была исключена из "списка налоговых убежищ", присоединившись к программе автоматического обмена информацией ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).
