На прошлой неделе глава Панамской делегации министр экономики и финансов, Дульсидио Де Ла Гуардия, встретился со своим французским коллегой Мишелем Сапен в Париже.
Пленумом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) было решено исключить Панаму из серого списка стран, способствующих отмыванию денег, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения. Члены ассамблеи признали, что Панама предприняла необходимые шаги для того, чтобы соответствовать международным требованиям в этом вопросе.
Позже об этой новости написал президент Панамы, Хуан Карлос Варела с своем Твиттере. «Я очень рад объявить о том, что Панама покинула серый список ФАТФ. Мы вступили в новую эру, где наша страна имеет прозрачные правила для всех иностранных инвесторов», пишет Варела.
Процесс выхода из этого списка занял для Панамы около полутора лет, в течение которых были сделаны ряд последовательных шагов и приведен в действие план, разработанный в сотрудничестве с ФАТФ.
Главным образом план требовал принятия законодательных актов для иммобилизации акций на предъявителя в зарегистрированных корпорациях, а также внесение определенности для конечных бенефициаров. Ряд других новых правил препятствуют процессу отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Теперь государственные и финансовые организации в Панаме обязаны лучше «знать» своих клиентов, а также информировать власти о любых подозрительных действиях.
Включение Панамы в серый список ФАТФ в 2014 году негативно отразилось на инвестиционном рейтинге страны. Однако, принятые меры никак не влияют на сохранность инвестиций в Республике Панама, за исключением случаев, когда клиент действительно вовлечен в международные процессы отмывания денежных средств и финансирования незаконной деятельности.
